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鲁阳节能：2023年年度报告
- 2024-04-27 21:28:25上传人：经年**is
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一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求（一）行业发展状况及公司所处行业地位耐火材料是高温工业窑炉和设施的基础材料
- 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
- 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人秦晓新、主管会计工作负责人姚永华及会计机构负责人（会计主管人员）
- 刘维娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
- 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
- Paul Vallis 董事 工作原因 Scott Dennis Horrigan
- 1、公司在第三节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司经营中存
- 在的主要困难和风险，敬请投资者注意投资风险。 2、本报告中公司涉及对未来计划的陈
- 述在实际运营中存在变动风险，不构成对投资者的实质承诺。 3、《证券时报》《中国证
- 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露
- 媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登为准。
- 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施 2023年度权益分派方案
- 时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8.00元（含税），送红股
- 0股（含税），不以公积金转增股本。
- 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023年年度报告全文
- 目录
- 第一节 重要提示、目录和释义
- 第二节 公司简介和主要财务指标
- 第三节 管理层讨论与分析
- 第四节 公司治理
- 第五节 环境和社会责任
- 第六节 重要事项
- 第七节 股份变动及股东情况
- 第八节 优先股相关情况
- 第九节 债券相关情况
- 第十节 财务报告
- 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023年年度报告全文
- 备查文件目录
- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
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