反洗钱法修订草案将二审 对监测新型洗钱风险提出要求

　　人民网北京9月9日电 （记者梁秋坪、李楠楠）全国人大常委会法制工作委员会今日举行记者会，介绍立法工作有关情况。据悉，十四届全国人大常委会第十一次会议将于9月10日至13日在北京举行，届时，反洗钱法修订草案将提请本次会议二审。

　　据了解，2024年4月，常委会第九次会议审议了反洗钱法修订草案。会后，在中国人大网公开征求意见期间，共收到173人提出的1426条意见。社会公众主要对完善反洗钱的定义、保护数据和信息安全、平衡反洗钱措施与保障金融活动正常进行、完善法律责任等提出了意见建议。

　　全国人大常委会法制工作委员会发言人王翔介绍，根据各方面意见，提请本次常委会会议审议的反洗钱法修订草案二次审议稿拟作如下主要修改：一是进一步完善反洗钱工作的原则和要求，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障资金流转和金融服务正常进行。二是进一步完善反洗钱的定义，明确列举七类上游犯罪，同时增加兜底规定，扩大上游犯罪涵盖范围，进一步揭示洗钱活动的危害，突出反洗钱工作的重点，更好与刑法相关规定衔接。三是对监测新型洗钱风险提出要求。四是明确金融机构开展客户尽职调查、采取洗钱风险管理的条件和要求。五是进一步细化特定非金融机构履行反洗钱义务的规定。六是完善法律责任，调整处罚幅度和数额，以便于做到过罚相当。